În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș și Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, a pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, în două dosare penale.
Astfel, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au efectuat trei percheziții domiciliare în municipiul Timișoara, într-un dosar penal de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat.
În fapt, începând cu jumătatea anului 2024, un bărbat de 62 de ani ar fi indus în eroare partea vătămată promițându-i că va efectua demersurile necesare pentru actualizarea datelor societății comerciale care desfășoară lucrări de construcții, al cărei administrator ar fi fost partea vătămată, în condițiile în care sediul social ar fi fost expirat, iar celălalt asociat decedase.
Din cercetări a reieșit că, în luna februarie 2025, bărbatul de 62 de ani ar fi devenit administrator al societății, iar capitalul social i-ar fi revenit acestuia, motiv pentru care ar fi procedat la înstrăinarea unui teren aparținând societății, în valoare de 1.624.000 de euro.
Pentru a realiza această rezoluție infracțională și a obține calitatea de administrator, bărbatul ar fi falsificat mai multe înscrisuri depuse la o instituție din județul Timiș.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe înscrisuri, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.
De asemenea, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat patru percheziții domiciliare în județul Timiș, la sediile sociale și punctele de lucru ale unei asociații umanitare.
Activitățile fac obiectul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.
În fapt, din datele şi informaţiile deţinute în cauză au rezultat indicii cu privire la faptul că președintele asociației, un bărbat de 49 de ani, ar fi folosit banii primiți în asociație, sub formă de donație/sponsorizări, în interes propriu, pentru construcția unor imobile pe care, ulterior, le-ar fi închiriat altor persoane, veniturile din chirii nefiind declarate instituțiilor abilitate.
În urma activităților desfășurate, polițiștii au ridicat mai multe documente financiar-contabile și alte înscrisuri, precum și un telefon.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregului prejudiciu creat și dispunerea măsurilor legale.
